Слідчі поліції Закарпаття повідомили про підозру у зловживанні службовими повноваженнями екс-голові та членам правління одного з банків: фігуранти незаконно вивели понад 50 млн грн.
Як повідомляє Поліція Закарпатської області, слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів у співпраці з оперативниками Управління стратегічних розслідувань викрили багатомільйонну аферу з незаконного виведення коштів комерційного банку.
Поліцейські встановили, що злочинну фінансову схему організували тодішній голова правління банку та члени цього правління. Також до вчинення злочину причетні й суб’єкти оціночної діяльності.
Зловмисники кредитували осіб, а потім завищували ліміт кредиту та самі умови кредитування. Для цього вони залучали вдаваних власників майна та вигодонабувачів.
Станом на тепер слідчі зібрали інформацію щодо 4 таких епізодів. Наймасштабнішим з них є афера, коли банк придбав у підставної особи частку майна за понад 38 мільйонів гривень, а фактична вартість насправді становила всього 8 мільйонів гривень. Тобто ціну було штучно завищено на понад 30 мільйонів.
Загальна ж сума фінансової шкоди від проведення операцій, які наразі викрито правоохоронцями, сягає 50 млн грн.
За зібраними доказами слідчі, за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури, повідомили про підозру 7 фігурантам схеми у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України, тобто Умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене організованою групою осіб. Оцінювачам, які окремо займалися підробкою документів, повідомлено про підозру ще за однією статтею – ч. 2 ст. 358 ККУ.
Відповідно до санкції за скоєне підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до шести років.
Нагадуємо, як повідомлялося раніше, Закарпатська ОВА кличе представників бізнесу задля вирішення питань щодо бронювання
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Росіяни пішли на росіян” зі зброєю у руках, аби показати, що режим можна побороти (ВІДЕО)
ВАРТО ЗНАТИ: Відомо, чи буде весняний призов 2023 та які собливості призову під час воєнного стану